8月起现金买黄金珠宝超10万需上报，这是出于什么考虑？

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近日央行发布新规，8月起现金买黄金珠宝超10万需上报。这是出于什么考虑？


北京市京师律师事务所合伙人、律师张明在接受中新社国是直通车采访时指出，首先是完善监管体系，此次规定是对我国反洗钱监管体系的重要完善。过去贵金属交易监管存在漏洞，部分商家会将大额交易拆分成多笔小额交易以规避监管。新规将提交大额交易报告的起点金额由过去的5万元提升至10万元，并对日累计金额做出规定，同时把数量庞大的贵金属、宝石经营门店等也纳入反洗钱监管范畴，有效堵死了监管漏洞，构建起“资金流-商品流-信息流”的立体监测网络，实现对非法资金流动的全链条追踪。


张明认为，该规定不仅为执法部门打击利用黄金交易进行洗钱等违法活动提供了明确的法律依据和操作标准，还在遏制洗钱和恐怖融资、维护金融秩序及保护公众利益方面有着重要的意义。也是与国际接轨的一种体现，瑞士等一些国家早就对这类交易进行严格监管。

来源：凤凰网


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