警方摧毁华人洗钱集团逮捕13人 洗钱数百万欧元

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华新报-欧浪新闻 2月18日（马德里 柳传毅） 依据西班牙内政部官网通报的消息，近日，西班牙国家警察在欧盟刑警组织的协助下，成功捣毁了一个专门从事非法洗钱并向中国转移巨额资金的跨国犯罪组织。警方共突袭六处地点，逮捕13名犯罪嫌疑人，查获2.6万欧元现金，冻结五处房产、没收三辆汽车及冻结多个银行帐户资产，预计涉案金额高达数百万欧元。


西班牙警方指出，这是一个组织架构严密的犯罪集团，头目为“大哥”，全面掌控整个犯罪网，指挥资金转移活动等。中层人员为一些“小弟”，负责监督和控制资金运输人员，这些人又名“骡子”，帮助该组织偷运现金。该组织还有“外部合作者”，这些外围成员提供物流和生活支持，如租车、安排住所和支付食宿等，以确保“骡子”顺利完成现金偷运任务。

该组织的犯罪活动于2022年3月被荷兰警方盯上。当时，荷兰警方在阿姆斯特丹机场截获了两个大行李箱，里面藏有39万欧元现金。荷兰警方发现该巨款可能与一个跨国华人犯罪集团有关。

调查随后转移到西班牙，西班牙警方确认该组织专门为其他犯罪团伙提供洗钱服务，帮助他们转移通过毒品交易、诈骗、偷渡等非法手段获取的资金。最初的洗钱方式是通过机场运送，将现金藏在行李箱内，使用多条国际航线将资金运往第三国。

因为警方的执法力度加大，该犯罪组织改为使用改装汽车，将大量现金藏于车体暗格，然后从西班牙运送至葡萄牙，再通过复杂的金融操作将资金流入国际市场。

最终，这些非法资金通过地下钱庄被转移至中国。警方指出，该犯罪集团不断优化洗钱手法，以保证资金偷运顺利。例如，2023年5月，西班牙警方在马德里南部城市Leganés截获了一辆装有70万欧元现金的改装车，这些证实了该集团的犯罪模式。

警方表示，该犯罪组织的跨国运作方式高度专业化，在多个国家设有据点，并利用亲属关系加强内部管理，以确保组织成员的忠诚度。该组织严格控制偷运现金的“骡子”，要求他们实时汇报行程，不得与外界交流，教授他们如何在机场进行伪装，如何分批兑换外币，以及如何在社交软件上清除敏感信息以防被警方追踪。

在2023年，西班牙和葡萄牙警方查获超过260万欧元现金，全部来自该组织的洗钱活动。此外，该组织不仅洗钱，还扩展至毒品种植和贩卖。他们曾在马德里南部的San Martín de la Vega购置房产，并设立了室内大麻种植园。在那次打击行动里，警方查获578株大麻，总重量近100公斤。

经过长达两年的调查，60名国家警员于2月10日正式行动，在马德里自治区范围内的六个市镇（马德里市、Chinchón、San Martín de la Vega、Morata de Tajuña和Fuenlabrada）同步展开突袭行动，搜查六处住家或场所，逮捕13人，其中包括该犯罪集团在西班牙的首脑。

此次行动成果包括：现金26000欧元、16部手机、用于伪装运送现金的材料（塑料薄膜、特殊布料等）、五处房产（价值77.5万欧元）、三辆汽车和10个银行户口里的资产。这些被捕者被控以于属于犯罪组织、走私、洗钱、贩毒、电力欺诈等罪行。

涉案人员已被移交司法部门，预计将面临严厉制裁。西班牙警方强调，此次行动不仅打击了一个跨国洗钱网络，还成功摧毁了相关毒品供应链。警方并将继续追查该组织在欧洲和亚洲的其他涉案成员。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）


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